[临2012—035]北汽福田汽车股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议通知情况
    北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会通知已于2012年6月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

二、会议召开和出席情况
    公司2012年第一次临时股东大会于2012年7月5日上午在本公司109会议室召开，会议由张夕勇副董事长主持。6名董事、3名监事及1名董事候选人出席了本次会议。12名股东及股东代表出席了本次会议，代表有效表决权股份1,298,072,824股，占公司总股本（2,809,671,600股）的46.20%。
    公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况
    本次临时股东大会以记名投票表决方式逐项审议了以下议案，具体表决结果如下：
    （一）《关于韩永贵董事调整的议案》
    以1,298,072,824股同意、0股反对、0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于韩永贵董事调整的议案》：
    1、 同意韩永贵同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事职务；
    2、 选举陈江同志为北汽福田汽车股份有限公司董事；
    （二）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    以1,298,072,824股同意、0股反对、0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
    《募集资金管理制度》（修订稿）将同时刊登在上海证券交易所网站（）。

四、律师见证情况
    公司聘请北京市浩天信和律师事务所李刚、杨永辉律师出席了本次股东大会，并就本次会议出具了《关于北汽福田汽车股份有限公司2012年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东、股东代理人及大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件
    1、北汽福田汽车股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市浩天信和律师事务所出具的法律意见书。

 
    特此公告。
  
 

北汽福田汽车股份有限公司
董  事  会      
                                    二〇一二年七月五日  

附件1：《募集资金管理制度》修订稿；
    附件2：北京市浩天信和律师事务所《律师见证法律意见书》。